公告日期：2024-05-30

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何胜军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告（公告编号2024-015）,并经第三届董事会第十四次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,058,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.68%。

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姜国君、樊龙、方涛因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石一媛、林美娜因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,058,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,058,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,058,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度〈审计报告〉》的议案
1.议案内容：

具体详见 2023 年度《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,058,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2023 年年度报告》第（2024-004）号、《2023年年度报告摘要》第（2024-005）号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,058,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2024)第012431 号带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留……
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