公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-029

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长何胜军先生

6.会议列席人员：耿婷

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事樊龙因公缺席，委托董事朱洪臣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华志信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

公告编号：2023-029

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2023 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向浦发银行申请对公“银税贷”业务》的议案
1.议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向浦发银行申请对公“银税贷”业务，申请额 度为伍佰万元，期限壹年，提款期壹年。具体申请额度以银行审批为准。具体
内 容 详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京华志信科技股份有限公司向银行申请贷款的公 告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未弥补亏损为-
12,740,125.97 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收
股本总额。详细内容参见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限

公告编号：2023-029

公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环
球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2023 年
第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。