公告日期：2023-03-10

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何胜军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告（公告编号2023-011）,并经第三届董事会第九次会议审议通过,决定召开 2023 年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事樊龙因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务负责人刘丹因私未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

现修正内容为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务；经营电信业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更公司营业执照》的议案
1.议案内容：
原公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务……
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