公告日期：2023-02-21

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日上午 10:00.

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835642 华志信 2023 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

现修正内容为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出
口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务；经营电信业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
（二）审议《关于变更公司营业执照》的议案
原公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气……
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