公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-031

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何胜军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告（公告编号2022-026）,并经第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2022 年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-031

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事樊龙因公缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务负责人刘丹因私未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请信贷
业务》议案
1.议案内容：

由于我公司业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请办理信贷业务，有效期 1 年。
2.议案表决结果：

同意股数 10,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：

由于我公司业务发展需要，拟向北京尚云环境有限公司提供技术服务，合计金额 3000000.00 元。最终金额以实际签订合同金额为准。具体详见公司于 2022
年 8 月 9 日 在 全国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 的 信 息披 露 平 台 上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-025）。2.议案表决结果：

同意股数 4,281,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-031

3.回避表决情况

本议案存在关联交易，董事长何胜军先生回避表决情况
三、备查文件目录
（一）《北京华志信科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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