公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-026

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日上午 10:00。

公告编号：2022-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835642 华志信 2022 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请信贷业务》议案

由于我公司业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请办理信贷业务，有效期 1 年。

（二）审议《关联交易》议案

由于我公司业务发展需要，拟向北京尚云环境有限公司提供技术服务，合计金额 3000000.00 元。最终金额以实际签订合同金额为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-026

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 8 月 25 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：耿婷 联系地址：北京市石景山区绿地环球金融

文 化 城 9 号 院 5 号 楼 705 室 联 系 电 话 ： 010-82101005 传 真 ：

010-82101005-8031 邮政编码：100043

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

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