公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-024

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长何胜军先生

6.会议列席人员：耿婷

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事樊龙因公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请信贷
业务》议案

公告编号：2022-024

1.议案内容：

由于我公司业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请办理信贷业务，有效期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：

由于我公司业务发展需要，拟向北京尚云环境有限公司提供技术服务，合计金额 3000000.00 元。最终金额以实际签订合同金额为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《关联交易公告》第（2022-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在关联交易，董事长何胜军先生回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2022年 8 月25日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球
金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2022-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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