公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-045

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林正业生物制品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：韩真发

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。

董事童光志、王旭因疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司吉林分行申请授信事项
的议案》

公告编号：2022-045

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司吉林分行（以下简称“民生银行”）申请办理单一客户主体授信额度壹仟万元的授信业务，授信采用信用方式，期限为一年，可循环使用，以合同签订日期为准。

公司向中国民生银行申请流动资金贷款，用途为流动资金周转，追加吉林正业集团有限责任公司有限连带责任保证担保。上述担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。实现债权费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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