公告日期：2022-04-08

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以电话及书面方式

发出

5.会议主持人：董事长韩真发

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩真发、孙立华、宋松林、刘仲尧、HAN ELROY J 因吉林省疫情影响

以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年

12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2021 年度工作进行总结并编制了《2021 年度总经理工作报

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2021 年年度报告及报告摘要情况进行编制汇报。内容详见

公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022—011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022—012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年财务预算指

标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企……
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