公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-006

证券代码：835598 证券简称：云上汽车 主办券商：东北证券
吉林省云上汽车股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10：00—12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835598 云上汽车 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修改，具
体内容详见公司 2020 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《关
于拟修订公司章程》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行了相应修
改，具体内容详见公司 2020 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统网站发布
的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对董事会议事规则进行了相应修订（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对股东大会议事规则进行了相应修订。

公告编号：2020-006

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、 法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理 出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委 托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股 东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人 亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是 本公司股东。3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:0……
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