公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-054

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 10 月 23 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 9:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司董事会于 2024 年 10 月 22 日收到股东钱志超向董事会提交的《关于<关于变
更 2024 年半年度利润分配方案的议案>临时提案的函》，提议变更《2024 年半年度利 润分配方案的议案》，并将变更后的议案作为临时提案提交公司股东大会审议。为合 理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期召开公司
2024 年第二次临时股东大会，召开日期由 2024 年 10 月 25 日延期至 2024 年 11 月 1
日上午 9：00 召开。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 10 月 23 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 10 月 9 日披露的公告，公告编号：2024-051。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间及审议变更后的《2024 年半年度利润分配方案的
议案》外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均不变。

公告编号：2024-054

大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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