公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-051

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-051

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835597 防护科技 2024 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告（未经审
计），截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,768,452.86 元，母公司未分配利润为 5,040,062.27 元。公司拟以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 4,989,600
元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于2024年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表自然人

公告编号：2024-051

股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 25 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室

联 系 人：徐艳茹

联系电话：0411-82696885

传 真：0411-82696882

联系邮箱……
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