公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-046

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 13 日审议并通过：

任命钱志超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 14,741,676 股，占公司股本的 64.9986%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱志超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 14,741,676 股，占公司股本的 64.9986%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐艳茹女士为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2024 年 9 月
13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐艳茹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐艳茹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-046

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 13 日审议并通过：

任命龚平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。
三、备查文件
1、《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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