公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-012

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟设立全资子公司。所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资为设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟设
立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公
司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

公告编号：2023-012

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：营口俊达服装有限公司

注册地址：辽宁省营口市老边区新营路北 5 号-甲 7 号

主营业务：一般项目：服装制造，服饰制造，劳动保护用品生产，服装服饰批发，劳动保护用品销售，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或 出资比例或持

投资人名称 实缴金额
方式 投资金额 股比例

大连俊宏防护科技股份有限公司 现金 500,000 100% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理

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团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司
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