公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-002

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券
郑州贝斯兰德实业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席司江亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州贝斯兰德实业有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《郑州贝斯兰德实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会整体工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2021 年度公司财务运营状况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
2022 年公司财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
2021 年公司利润分配方案。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州贝斯兰德实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州贝斯兰德实业股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日

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