公告日期：2021-04-21

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券
郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以书面及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：刘喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，总经理组织有关部门编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》，并将 2020 年度经营计划实施情况、董事会决议执行情况等向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会组织有关部门编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会整体工作情况、股东大会决议执行情况等进行了总结，对 2021 年度的工作进行了部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《郑州贝斯兰德服饰实业有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2021年5月 12日召开2020年年度股东大会，详见公司于2021年 4 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟变更公司名称、地址、经营范围及拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
变更前公司信息：
公司名称：郑州贝斯兰德服饰股份有限公司
公司地址：郑州经济技术开发区国际物流园区四海路以北、牟兴大街以西
公司经营范围：服装的设计、加……
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