公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-030

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：国融证券
华闽南配集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：

选举刘平山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王宗阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,530,000 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贾瑞兵先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏水沂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 212,500 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张平山先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周翔先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-030

9 月 12 日审议并通过：

选举杨佳熠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

1、《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《华闽南配集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

华闽南配集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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