公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：国融证券
华闽南配集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以传真方式发出

5.会议主持人：杨佳熠监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员杨佳熠、陈国先、唐慧清任期已届满，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第六届监事会。公司根据《公司章程》等相关规定，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一，提名杨佳熠、陈国先为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。第五届监事会任期届满至第六届监事会全体监事就任之前，第五届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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