公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-019

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：万联证券

华闽南配集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘平山董事长

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数61,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与万联证券股份有限公司友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督

导协议书的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-019

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《华闽南配集团股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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