公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-028

证券代码：835582 证券简称：华闽南配 主办券商：万联证券
华闽南配集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835582 华闽南配 2022 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

华闽南配集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会授权董事会有关事项权限的议案》

（1）提请股东大会授权董事会 2023 年度在累计不超过人民币 11,250 万元
的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

（2）同意在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构和其他金融机构借款。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体详见 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建华闽进出口

公告编号：2022-028

有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海汽车系统股份有限公司、刘平山、王志明。
（三）审议《同意向工行延平支行办理存量贷款续贷手续的议案》

（1）同意本公司在 2023 年 1 月 2 日到 2026 年 1 月 1 日向中国工商银行股
份有限公司南平延平支行申请借款，借款的最高额度为人民币肆仟柒佰伍拾万元整，借款的有关具体事项以我公司与中国工商银行股份有限公司南平延平支行签订的具体合同约定为准。

（2）同意以本公司拥有的位于高新区高新科技园房地产（房产证号：南房
权证字第 200905457 号，南房权证字第 200905458 号，南房权证字第 201300995
号，南房权证字第 201000408 号，土地证号：南国用（2009）字第 04466 号）作为向中国工商银行股份有限公司南平延平支行贷款的抵押担保，担保本公司与中国工商银行股份有限公司南平延平支行连续发生的债权债务，保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年，具体事项以最高额抵押合同约定为……
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