公告日期：2024-12-04

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-148

机科发展科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：机科股份 422 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴进军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关
于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
2024 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-146)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。
2.议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：钱俊婷、李彤
（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机
科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第
四次临时股东大会的法律意见书》

机科发展科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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