
公告日期:2024-07-02
公告编号:2024-025
证券代码:835567 证券简称:泰维能源 主办券商:开源证券
泰维能源集团股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十三次会议于2024年 7 月1 日审议并通过:
提名秦子善女士为公司监事,任职期限自公司 2024 年第二次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,620 股,占公司股本的0.0041%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
杨柳女士因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》规定,第三届监事会第十三次会议提名秦子善女士为公司监事。
(三)新任董监高人员履历
秦子善,女,1994 年 2 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权。本科学历。
2016 年 10 月至 2021 年 7 月任鲁能新能源(集团)有限公司山东分公司行政管理职
务;2021 年 8 月至今泰维能源集团股份有限公司任综合部核心骨干。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2024-025
公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事的任免不会影响公司的日常经营,不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
泰维能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
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