公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-060

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证
券

泰维能源集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于希明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数97,067,253 股，占公司有表决权股份总数的 86.8367%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-060

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄爱伟女士为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事许敦松先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄爱伟女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,067,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨柳女士为公司股东代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事刘涛先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨柳女士为第三届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,067,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-060

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,134,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东于希明、陈玉兰回避表决，回避股数共69,932,368 股，占公司股份总数的 62.5617%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄爱 董事 任职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过

伟 月 18 日 时股东大……
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