公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-059

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-059

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835567 泰维能源 2023 年 12 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄爱伟女士为公司董事的议案》

详 见 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-055）

详见公司于 2023 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号： 2023-057）
（二）审议《关于提名杨柳女士为公司股东代表监事的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-056）

详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-058）

公告编号：2023-059

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详 见 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于希明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3……
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