公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-045

证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-045

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835567 泰维能源 2023 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

二、会议审议事项
（一）审议《拟对外投资设立全资子公司》的议案

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对外投资设立全资子公司》的公告（公告编号：2023-041）
（二）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的公告（公告编号：2023-042）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-045

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：屈清秀 联系地址：山东省济南市市中区二环南
路 5760 号 B 座 13 层 联系电话：0531-82715506 邮政编码：250000 传真：
0531-82985506
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司董事会
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