公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-016

证券代码：835555 证券简称：森林股份 主办券商：东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：华军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,725,020 股，占公司有表决权股份总数的 99.9098%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-016

4.公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

已于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,725,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

已于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,725,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海新惟律师事务所

公告编号：2024-016

（二）律师姓名：杨薇、姚栋迪
（三）结论性意见

无
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

华军 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

KIYOKAWA 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次 审议通过
SHIGEMASA 12 日 临时股东大会

（清川重

政）

邓国光 董事 任职 2024年9月 2024 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

刘巍 董事 任职 202……
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