公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-024

证券代码：835555 证券简称：森林股份 主办券商：东莞证券
福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 1803 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：华军

6.会议列席人员：公司监事：曹颖、陈蕾、徐周娅及财务总监钱俊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举华军为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-024

公司第三届董事会已经由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举华军女士为第三届董事会董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任华军为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任华军女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，华军符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任钱俊为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任钱俊女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，钱俊符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任邓国光为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任邓国光先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，邓国光符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司
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