公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-098

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举额尔敦木图先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年
10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,656,900 股，占
公司股本的 19.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任额尔敦木图先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年
10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,656,900 股，占
公司股本的 19.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁玉林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-098

聘任赵慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年

10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举周海峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 280,000 股，占公

司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-098

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定进行，有利于进一步完善公司治理，高级管理人员保持稳定，对公司生产、经营没有不利影响。
三、备查文件

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 10 月 15 日

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