公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-078

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以书面方式
发出
5.会议主持人：额尔敦木图
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-078

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年半年度报告的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事额尔敦木图回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-078

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知》议案1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-078

三、备查文件目录
（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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