公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-057

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：额尔敦木图
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-057

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与天风证券解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

公司拟与原主办券商天风证券股份有限公司签署解除持续督导协议，该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与开源证券签署持续督导协议》议案
1.议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议》，该协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效，由开源证券股份有限公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司与天风证券解除持续督导协议的说明报告》

公告编号：2024-057

议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜》议案
1.议案内容：

关于更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案

公告编号：2024-057

1.议案内容：

详见公司 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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