公告日期：2024-05-20

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：额尔敦木图
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,730,663 股，占公司有表决权股份总数的 92.44%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2023-034）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作汇报》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,842,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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