公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-045

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 5 月
10 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举袁玉 林先生为公司财务负责人》议案，具体情况如下：

任命袁玉林先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议
通过之日至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 10 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公司为满足公司新的战略发展要求进行人事变动。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2024-045

袁玉林简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，
本科学历，中级会计师。任职经历：1996 年 9 月至 1999 年 12 月，
任内蒙古特福纺织有限公司会计主管；2000 年 1 月至 2020 年 12
月，任内蒙古万世宝羊绒制品有限公司财务部长；2011 年 5 月至
2019 年 5 月，任内蒙古德鑫置业有限公司财务部长；2019 年 10 月
至 2024 年 4 月，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司财务副总监；
2023 年 10 月至今，任内蒙古额尔敦智慧科技有限公司监事；2023 年 10 月至今，任内蒙古额尔敦品牌管理有限公司监事。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免将对公司生产经营产生积极影响。

公告编号：2024-045

三、 备查文件

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十 九次会议决议》；

（二）《袁玉林先生的个人简历》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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