公告日期：2024-05-09

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏
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江苏正通电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：正通会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄道铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，公司董事会提请股东大会审议《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-006、2023-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作
报告的议案》，总结了 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况……
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