公告日期：2023-10-20

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公

司进行股份回购的议案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2023 年

11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战 略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份用 于股权激励，促进公司的长远、健康发展。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为3.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

1、公司二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前 60、120 个交易日（不含停牌日）均不存

在交易均价。截至 2023 年 10 月 18 日，公司收盘价为 2.70 元/股。公司股票二级市

场交易不活跃、未形成连续交易，公司股票在二级市场的历史交易价格对反映公司股票价值公允性的参考价值有限。

2、公司的每股净资产

根据公司公开披露的 2021 年、2022 年年度报告，公司经审计的每股净资产分

别为 1.86 元、2.81 元。根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公

司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.80 元。本次回购价格不低于公司最近一年经审计的每股净资产价格，也不低于公司最近一期未经审计的每股净资产价格。

3、公司前次股票发行价格及前次定向发行以来权益分派

公司自挂牌以来，共实施过一次定向发行及四次权益分派。

公司前次发行新增股份于 2016 年 5 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让。公司以 2 元/股的发行价格向 3 名合格投资者定向发行 600 万

股，募集资金 1,200.00 万元。该次定向发行完成后，公司总股本由 4,000 万股变更为 4,600 万股。

2018 年 1 月 19 日，公司实施完成 2017 年半年度权益分派方案，即以公司

总股本 4,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）。2019 年 6

月 18 日，公司实施完成 2018 年年度权益分派方案：即以公司总股本 4,600 万股

为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）。2019 年 9 月 19 日，公司实

施完成 2019 年半年度权益分派方案：即以公司总股本 4,600 万股为基数，向全体

股东每 10 股派发 5.5 元（含税）。2023 年 5 月 26 日，公司实施完成 2022 年

年度权益分派方案：即以公司总股本 4,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发3 元（含税）。

权益分派实施完毕后，前次股票发行对象认购成本稀释为 1.05 元/股。

4、同行业可比公司情况

公司所处行业为C制造业-C36 汽车制造业-C367 汽车零部件及配件制造-C3670汽车零部件及配件制造，主要产品与服务项目为汽车电控类产品、汽车电连接类产

品、汽车配电盒类产品、以及汽车塑料支撑结构件类产品的生产和销售。公司所处 行业的可比上市公司主要有均胜电子（证券代码：600699.SH）、宁波华翔（证券代 码：002048.SZ）、威帝股份（证券代码：603023.SH）和万向钱潮（证券代码：

000559.SZ）。与公司业务相似的可比公司情况如下：

可比公司 均胜电子 宁波华翔 威帝股份 万向钱潮

每股市价（元） 18.85 14.05 4.91 5.31

每股净资产 ……
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