公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-021

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会,第三届监事会将于2024年9月14日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第四届董事会候选人、第四届监事会候选人的提名工作仍在进行中，为了保证相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作的进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体人员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。本次董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
董事会
2024年9月12日

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