公告日期：2024-03-29

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企
关规定，制订本章程。 业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以党的组织，党支部发挥领导核心与政治核心作用， 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机
构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司的设立方式为发起设立;公司在厦门市工商行 公司的设立方式为发起设立；公司于 2004 年 6 月 30
政管理局注册登记。 日在厦门市工商行政管理局注册登记，取得企业法

人 营 业 执 照 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91350200761714294G。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 司、股东、党支部委员、董事、监事、高级管理人
…… 员具有法律约束力。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 ……

理、董事会秘书、财务负责人等。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
智能装备、机器人系统的设计、研发、制造、销售； 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不技术开发；技术咨询；软件开发；应用软件服务；

销售软件服务。 含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经 开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可
营范围进行调整。 审批的项目）。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经
营范围进行调整。

第四十二条 公司下列对外担保行为，经公司 第四十二条 未经股东大会批准，公司不得对
董事会审议后，还须经股东大会审议通过： 外提供担保。

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产

10%的担保； ……
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