
公告日期:2024-03-29
证券代码:835532 证券简称:思尔特 主办券商:国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:厦门市集美区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长田海峰
6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,编制《2023 年度总经理工作报告》,由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2023 年工作总结及 2024 年工作策划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,编制《2023 年度董事会工作报告》,由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况,编制《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况,编制《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年年度报告》、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006、2024-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。
2.回避表决情况:
回避表决 7 票,关联董事田海峰、孙启民、李伟、王晓林、刘成、张爱琴、杜伟回避表决,因该事项无关联关系的董事人数不足三人,根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求,董事会不对本议案进行审议,该事项直接提交股东大会审议。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划及实际经营情况,编制《公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度方案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会……
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