公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-041

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表监事张国庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会设监事会主席一名，负责监事会的召集和主持工作。本次监事会同意选举 吕博 为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时

公告编号：2023-041

止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
监事会
2023 年 5 月 17 日

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