公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-049

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-049

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835521 东晨联创 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。

具体修订详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2.委托代理人出席会议的， 应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3.法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 2 日 09:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹利丽

公告编号：2024-049

联系电话：010-62381041

联系地址：北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

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