公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-026

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈卫东先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高川因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄性智为公司财务负责人的议案》。
1.议案内容：

聘任黄性智为公司财务负责人，任期期限至第三届董事会任期届满日止，

公告编号：2024-026

自本次董事会审议通过之日起生效。黄性智的任职资格符合相关法律法规的规 定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案 表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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