公告日期：2024-05-17

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,586,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.70%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高川因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北 京东晨联创科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《北 京东晨联创科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容：

为保障公司自有资金的充裕，增强抵御风险的能力，实现公……
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