公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,586,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高川因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；
1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币6,000万元，授权使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京东晨联创科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,586,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》。
1.议案内容：

为经营发展需要，公司决定变更经营范围，相应修改公司章程。公司章程第十三条原经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含实体店铺经营）、金属材料、民用航空器；租赁机械设备（不含汽车租赁）；租赁民用航空器；测绘服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务……
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