公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：GU ZENGWEI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,585,875 股，占公司有表决权股份总数的 66.76%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
古晨、李美玲参加会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议
案》

1.议案内容：

任命刘健波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程鹏先生的董事一职，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,585,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2024-001

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 健 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

波 4 日 临时股东大会

程鹏 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次 审议通过

4 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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