公告日期：2023-11-10

天津华翼蓝天科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道16号
主办券商

天风证券

（湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券
大厦20层）

2023年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：GU ZENGWEI 张宏智

张广文 谷慧琴 程鹏

全体监事签名：谷增权 李磊 祝遵明

全体高级管理人员签名：GU ZENGWEI 李美玲

古晨

天津华翼蓝天科技股份有限公司（加盖公章）
2023年10月26日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明...... - 13 -

七、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、华翼蓝天 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 公司拟定向发行不超过 4,888,888 股

行 （含 4,888,888 股）公司股票的行为

股东大会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司董事会

监事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司监事会

天津华翼蓝天科技股份有限公司总经

高级管理人员 指 理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月

《股份认购协议》 指 《天津华翼蓝天科技股份有限公司附生
效条件的股份认购协议》

《公司章程》 指 《天津华翼蓝天科技股份有限公司章

程》

《定向发行说明书》 ……
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