公告日期：2023-05-17

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 GU ZENGWEI

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,135,104 股，占公司有表决权股份总数的 76.81%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张宏智、谷慧琴、张广文与程

鹏分别因事、因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谷增权因事缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

古晨、李美玲出席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,135,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,135,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,135,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告及 2023 年财务预

算报告》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，编制的 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,135,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,135,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数……
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