公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-018

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 302 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：GU ZENGWEI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,586,766 股，占公司有表决权股份总数的 75.37%。

公告编号：2023-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
古晨、李美玲参加会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》， 公告编号为 2023-006。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,586,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》， 公告编号为 2023-007。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,586,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

GU 董事 任职 2023年4月 2023 年第一次 审议通过

ZENGWEI 25 日 临时股东大会

张宏智 董事 任职 2023年4月 2023 年第一次 审议通过

25 日 临时股东大会

谷慧琴 董事 任职 2023年4月 2023 年第一次 审议通过

25 日 临时股东大会

张广文 董事 任职 2023年4月 2023 年第一次 审议通过

25 日 临时股东大会

程鹏 董事 任职 2023年4月 2023 年第一次 审议通过

25 日 临时股东大会

王晟 董事 离职 2023年4月 2023 年第一次 审议通过

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