公告日期：2022-07-20

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区半塔路 55 号七棵树创意园 B2-1

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 侯保军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 25,669,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.4090%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周文、李相振因故缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋志鹏、侯胜辉因故缺席；3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理刘扶阳出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《唯优印象北京国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-022），《2021 年年报摘要》（2022-023）

2.议案表决结果：

同意股数 25,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年财务决

算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年财务预算报告议案》

2.议案表决结果：

同意股数 25,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：
……
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