公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-010

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券
唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持。股东大会于会议召
开 15 日前通知各位股东，会议召集程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规
（四）会议召开方式

公告编号：2022-010

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转
让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议召开合法合规
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835488 ST 唯优 2022 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 唯优传媒会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2022-010

司 2021 年审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股赁证；由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 30 日，10:00。

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：刘扶阳 010-64189399
（二） 会议费用：自理。

公告编号：2022-010

五、 备查文件目录
（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 14 日

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