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公告日期:2024-11-06
公告编号:2024-017
证券代码:835487 证券简称:协诚股份 主办券商:开源证券
安徽协诚实业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2024 年11 月 6 日审议并通过:
提名章健先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,370,480 股,占公司股本的 62.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴海龙先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,952,000 股,占公司股本的 9.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪申学先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯友兵先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名方许进先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王继祥先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈之群女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
公告编号:2024-017
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2024 年11 月 6 日审议并通过:
提名王明先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名许志坚先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
许志坚,男,1969 年 1 月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。2010 年 10
月至今任安徽协诚实业股份有限公司设备班长。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 6 日审议并通过:
选举孙玉雄女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,本次换届不需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
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