公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-012

证券代码：835487 证券简称：协诚股份 主办券商：开源证券
安徽协诚实业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长章健
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

2021 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

（二）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ http ：
//www.neeq.com.cn）公告发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《申请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时
股东大会，审议 2021 年半年度权益分派预案的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（公告编号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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